Diplomado en Fraude, Compliance y Prevención de Lavado de Activos
Prevención e investigación con OSINT, criptomonedas e inteligencia artificial.
Próximamente. El diplomado está en producción y pronto abrirá la inscripción.
Un empleado transfirió unos 25 millones de dólares después de una videollamada en la que todos los demás eran imitaciones creadas con inteligencia artificial. Un banco dejó sin monitorear el 92 % del volumen de sus operaciones y terminó pagando unos 3.000 millones de dólares en sanciones. Y cada día, en empresas de todos los tamaños, aparecen proveedores que solo existen en una factura. ¿Quién lo está mirando en su organización?
Este diplomado enseña a detectar, prevenir, investigar y reportar el fraude y el lavado de dinero, con software real, casos actuales y un caso completo de punta a punta. Se aprende haciendo: cada unidad trae video, tutoriales en vivo, práctica con material descargable y un experimento con inteligencia artificial que muestra lo que acierta y lo que inventa.
Qué lo hace distinto
- Caso completo, la Operación ESCAMA: usted entra como analista de una fintech ficticia y sigue el dinero de un fraude interno y de una estafa piramidal hasta el reporte final.
- Criptomonedas de verdad: lectura de exploradores, rastreo de fondos en blockchain y fraude cripto.
- Inteligencia artificial en todo el programa: para detectar, como amenaza y como copiloto del analista, siempre con verificación.
- Laboratorio de monitoreo: 50.000 transacciones sintéticas para diseñar y calibrar reglas de alerta.
- Marco argentino actualizado: Ley 25.246, UIF, Ley 27.401, ISO 31000 y referencias a México, Colombia y España.
- Kit del Analista: plantillas listas para usar en el trabajo.
Programa
- Bloque 1 · Pensar como analista de fraude y cumplimiento. El mapa del fraude y del lavado · El marco legal: Ley 25.246, Ley 27.739, la UIF y el mundo · El programa de integridad y compliance · Gestión de riesgos: ISO 31000 y la matriz de riesgo
- Bloque 2 · Los esquemas de fraude: cómo se hacen, cómo se detectan. Fraude interno: proveedores fantasma, nómina, reembolsos y caja · Facturas apócrifas, base APOC y fraude en los estados contables · Corrupción, sobornos y conflictos de interés · Fraude externo digital: phishing, deepfakes y comprobantes truchos · Estafas piramidales, Ponzi y «clubes de inversión»
- Bloque 3 · Lavado de activos: tipologías, conocimiento del cliente, sanciones y monitoreo. Cómo se lava el dinero hoy · Conozca a su cliente: beneficiario final y debida diligencia · Sanciones, PEP y listas · Due diligence de terceros y de empresas · Monitoreo de transacciones: el laboratorio de la fintech
- Bloque 4 · Criptomonedas: fraude, lavado y rastreo. Cripto para investigadores · Fraude cripto: memecoins, rug pulls y pig butchering · Rastreo de fondos en blockchain · Cripto en el compliance: PSAV, regla de viaje y evidencia
- Bloque 5 · Investigar el fraude: del plan al reporte. Planificar la investigación · Analítica forense de datos sin programar · OSINT para investigadores de fraude · Evidencia digital, documentos adulterados y entrevista · El informe, el reporte de operación sospechosa y la denuncia
- Bloque 6 · La inteligencia artificial: para detectar, como amenaza y como copiloto. IA para detectar fraude y lavado · La IA como adversario: deepfakes e identidades sintéticas · El analista aumentado: la IA con verificación
- Bloque 7 · Dirigir el programa y la carrera. Dirigir el programa de prevención · Carrera, certificaciones y Misión final
Importante: es formación profesional. No habilita por sí sola como oficial de cumplimiento ni reemplaza las certificaciones internacionales, y no promete resultados en sus exámenes. Los esquemas se explican para detectarlos y prevenirlos, nunca para cometerlos.
